Moneyval dice que la expansión de casino en Chipre podría aumentar el riesgo de lavado de dinero
Moneyval dijo en un reciente informe de evaluación que la operación de casinos en el territorio de la República de Chipre conlleva riesgo potencial de lavado de dinero.Moneyval es un organismo de monitoreo permanente del Consejo Europeo encargado de evaluar el cumplimiento de ...
