El Casino Normandie en Gardena, California acordó el viernes declararse culpable de violar la ley federal de Secreto Bancario y no informar a las autoridades federales sobre grandes transacciones de dinero que se produjeron en 2013.
En virtud de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales, la sala de juego tendrá que pagar $ 1 millón en multas de ámbito federal y una sanción de $1.4 millones perteneciente a 2013 después de no presentar los Informes sobre Transacciones de Divisas cuando estos fueron solicitados por las leyes federales.
Representantes del Casino Normandie admitieron que las medidas anti-lavado de dinero en la sala han sido bastante escasas. Bajo las leyes federales, las salas de juego están obligadas a registrar los datos personales de los clientes que consigan ganancias de más de $10,000.
Al parecer los trabajadores del casino habrían estado ayudando a los jugadores con grandes ganancias a realizar varios pagos de cantidades más pequeñas o escribiendo «promotores de juego independientes» en los informes para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en lugar de los nombres reales de los jugadores.
El Casino Normandie también fue acusado de no controlar de forma adecuada las transacciones de dinero en efectivo que podrían haber sido consideradas intentos de lavado de dinero. Por ejemplo, la sala no registró los datos necesarios de clientes que recaudaron más de $1 millón en ganancias en un espacio de tiempo de seis semanas.
Al comentar el caso, Mark Werksman, abogado del casino, afirmó estar dispuesto a cooperar con los investigadores con el fin de que el asunto se resuelva rápidamente y de una forma positiva para que el casino pueda seguir con su negocio.
Tras el anuncio del viernes sobre el acuerdo de culpabilidad, el fiscal federal Eileen M. Decker dijo que Estados Unidos tiene una amplia variedad de medidas contra el lavado de dinero y la prevención de figuras delictivas que quieran utilizar el sistema financiero del país para lavar grandes cantidades de dinero. De acuerdo con el abogado, las salas de juego que no apliquen estas medidas son vulnerables a esas medidas anti delictivas con sus intenciones ilegales.
EL Sr. Werksman dijo que el acuerdo de culpabilidad del viernes se presentará oficialmente ante la corte más adelante en el año 2016. También reveló que ningún propietario o socios gestores individuales se han enfrentado ningún tipo cargo o penas de cárcel durante todo el caso.
El Casino Normandie se estableció en la década de los 40 y es uno de los locales de juego más antiguos del sur de California.
