El nuevo Procurador General de la Columbia Británica, David Eby, nombró a un investigador independiente para llevar a cabo una revisión de los controles desplegados por los casinos locales y reguladores de juegos de azar contra el lavado de dinero.
El anuncio acerca de la próxima investigación se produce poco después de que el Procurador General Eby publicara un informe en 2016 donde reveló que en River Rock Casino Resort en julio de 2015 se realizaron transacciones sospechosas por valor de C$13.5 millones en billetes de C$20.
Como se mencionó anteriormente, dicho informe se completó en 2016, pero la ex Columbia Británica no lo hizo público. El documento de 25 páginas contenía información sobre las transacciones sospechosas, así como recomendaciones de cómo los casinos de la provincia, así como los reguladores responsables del juego deben gestionar estas transacciones.
Por ejemplo, el informe recomendaba que los casinos locales se alejaran de las transacciones en efectivo y aplicaran otros métodos de depósito de dinero que hagan más fácil rastrear la fuente del dinero depositado por los clientes.
El propósito de la investigación independiente
La mencionada sucesión de transacciones de gran volumen que tuvieron lugar en un casino de la Columbia Británica fue sólo una de las muchas que han llamado la atención de los medios a lo largo de los años. De hecho, River Rock Casino en sí ha aparecido en las pantallas de radar de los medios de comunicación y los vigilantes de British Columbia en múltiples ocasiones debido a las transacciones sospechosas y la aparente falta de información sobre las fuentes del dinero depositado y retirado de sus instalaciones.
En términos generales, la investigación independiente tendrá como objetivo verificar si los casinos realizan el debido seguimiento a sus clientes, particularmente a aquellos que depositen grandes cantidades de dinero y si se despliegan todos los controles necesarios para la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
El abogado Peter German ha sido designado para llevar a cabo la investigación. El Sr. German tendrá hasta el final del primer trimestre de 2018 para presentar sus conclusiones. El fiscal general comentó a los medios de comunicación locales que instó al investigador independiente a dar a conocer de forma inmediata cualquier irregularidad descubierta en los casinos en lugar de esperar hasta el final de su investigación. Sin embargo, el Sr. German también deberá que presentar un informe con una visión general de la situación actual.
Como parte de su investigación, el abogado se reunirá con representantes de la British Columbia Lottery Corporation, la Joint Illegal Gaming Investigation y la Gaming Policy and Enforcement Branch.
El Sr. German dijo a los medios de comunicación locales que cualquier industria que involucre el movimiento de grandes cantidades de dinero es un blanco perfecto para los blanqueadores de dinero. Sin embargo, es importante que estas industrias, incluidas las relacionadas con el juego, protejan su integridad. El abogado también señaló que, a través de la próxima investigación, quieren asegurarse que los controles y las políticas son las adecuadas y que están enfocadas a que la industria conserve su integridad y se prevengan las actividades delictivas en las instalaciones de juego.
