En los últimos años, varias ramas del gobierno danés han estado participando y ayudando al Ministerio de Justicia a desarrollar una estrategia nacional para derrotar el lavado de dinero y cualquier potencial para ayudar, consciente o inconscientemente, a financiar el terrorismo.
La Autoridad Danesa de Juegos de Azar, Spillemyndigheden, emitió un breve comunicado el 20 de julio anunciando su intención y felicidad de participar en el uso de la estrategia.
Además de la inclusión de Spillemyndigheden en la estrategia, el gobierno también incluye a la Autoridad Comercial Danesa, la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca y el Colegio de Abogados como cooperadores. El documento de estrategia del gobierno está disponible en línea solo en danés (ver .PDF aquí).
Un comunicado de prensa ministerial conjunto (solo en danés) elogia los avances en los últimos años para dificultar cada vez más la operación del crimen organizado en el país y menciona la necesidad de mejorar y aumentar la estrategia actual que se extenderá hasta 2025.
El Primer Pilar
La estrategia se basa en cinco pilares y buscará implementar 21 objetivos estratégicos antes de que finalice el período.
Los Ministros han descubierto que el lavado de dinero se ha vuelto más sofisticado, complejo y lucrativo para los delincuentes organizados. El gobierno busca, entre otras cosas, que los actores privados y las autoridades compartan, comparen y coordinen las tendencias que ven ocurrir.
Una cosa que el gobierno dice que debe suceder es un aumento en el seguimiento, la identificación y la incautación de las ganancias de los delitos económicos a través de un mayor enfoque como resultado de la cooperación multilateral.
El sector de los juegos de azar y las organizaciones sin fines de lucro se consideran áreas a las que se debe prestar atención junto con las empresas de transferencia de dinero y cambio de divisas, las criptomonedas, los neo-bancos y el comercio de bienes de alto valor.
El Resto de la Estrategia
Al primer pilar se suman cuatro más, que incluyen un esfuerzo de inspección coherente, basado en el riesgo y específico; soluciones digitales y tecnológicas; aumentar la cooperación internacional y, finalmente, un fortalecimiento general de la batalla para identificar, desmantelar y paralizar los delitos complejos, incluido el crimen organizado.
El aumento en la utilización de soluciones tecnológicas y digitales; una mayor cooperación internacional y la cooperación entre los sectores público y privado son elementos que tienen el potencial de afectar la industria del juego.
En el comunicado de prensa conjunto, el ministro de justicia Mattias Tesfaye afirma: “Los delincuentes de pandillas y los evasores de impuestos internacionales utilizan el lavado de dinero para disfrazar sus ganancias ilegales. Eso debe ser detenido.”
“El crimen económico traspasa las fronteras nacionales, y la lucha contra el crimen económico traspasa las autoridades. Por lo tanto, el gobierno ya ha tomado una serie de iniciativas para ayudar a detener el fraude. Entre otras cosas, estableció una nueva unidad en la policía, que se ocupará de este tipo de delitos especiales, y que estará en la mesa de una nueva cooperación operativa con actores privados en la lucha contra el lavado de dinero.”
El MJ continuó diciendo que se debe hacer más y que la estrategia enfocada y común ayudará a combatir el crimen organizado y las personas detrás de él.
Fuente: Denmark promises nationwide money laundering crackdown, iGaming Business, 20 de julio de 2022
