Después de más de medio año bajo revisión, la Autoridad Independiente de Licores y Juegos de Nueva Gales del Sur (ILGA) ha determinado que Star Entertainment Group todavía no es “adecuado” para tener una licencia allí. Se necesitan más cambios que consoliden la gestión de riesgos y la cultura empresarial interna.
El último día de audiencias sobre el asunto, el abogado asistente de la investigación encabezado por Adam Bell, Carolina del Sur, se quejó de no admitir completamente las irregularidades y de que las admisiones limitadas llegaron demasiado tarde en el proceso. Más preocupante para los supervisores fue que Star no parecía tener una idea de por qué la gestión saludable del casino salió mal o incluso cómo.
Naomi Sharp, Carolina del Sur, dijo a la investigación: “Hasta la fecha, se ha dicho muy poco sobre por qué ocurrieron estos problemas y por qué ocurrió la mala conducta. Se ha dicho muy poco acerca de por qué la cultura era disfuncional en la medida en que lo era y por qué la segunda línea de defensa bajo el marco de gestión de riesgos fracasó de manera tan fundamental”, según un informe de The Age.
Sharp agregó: “Asumimos que todavía es necesario un período adicional de reflexión e investigación para comprender cómo esto pudo haber salido tan mal.”
Qué Salió Mal…
Lo que “salió mal” es una serie de problemas que incluyen presunto fraude, actividad delictiva organizada y lavado de dinero en The Star Sydney. La investigación sobre la mala gestión se inició después de los informes de varias organizaciones de noticias, incluidas 60 Minutes, The Age y The Sydney Morning Herald, sobre la supuesta actividad delictiva.
Si bien el gigante de los casinos reemplazó a la alta gerencia en medio de una reorganización de la junta enfocada en una mayor responsabilidad, Sharp no estuvo de acuerdo con que reemplazar al director ejecutivo y al presidente fuera suficiente para llevar a la entidad a un nivel de idoneidad para tener una licencia sin más trabajo.
Como secuela de un escándalo que afectó a Star y Crown Resorts recientemente, Sharp expresó su preocupación por la posibilidad de que los directores de la compañía engañaran a la junta, por omisión, cuando no informaron a NAB sobre el uso de tarjetas de China Union Pay (CUP) para eludir los límites de depósito mediante el uso de prácticas de facturación engañosas.
Se alegó en marzo que Star había facturado casi mil millones de dólares en depósitos de juego como gastos de hotel para sortear los límites de las tarjetas. Crown Resorts recibió recientemente una multa récord de $80 millones por un esquema similar.
Otros Casinos Bajo Revisión
Se espera que el informe de Bell esté completo a fines de agosto de este año. En él, veremos otros temas abordados, como por qué The Star continuó haciendo negocios con el operador de viajes en grupo SunCity después de que un informe interno de 2018 indicara que había un riesgo inaceptable de que el acuerdo facilitara el lavado de dinero.
Es posible que haya ocurrido una infracción penal de la Ley de apuestas ilegales de Nueva Gales del Sur en la situación en la que The Star permitió que SunCity operara su propia caja dentro del casino. Algunos informes anteriores indicaron que los reguladores habían visto imágenes de cámaras de seguridad de personas transfiriendo bolsas de papel llenas de dinero en efectivo.
Suncity Group fue el mayor operador de viajes en Macao hasta que el ex director, Alvin Chau, fue arrestado en noviembre pasado. A fines de mayo, las autoridades chinas acusaron formalmente a Chau de organizar apuestas ilegales, lavado de dinero y “fundar y dirigir una asociación secreta.”
Los otros casinos de The Star en Queensland también están bajo revisión. El estado planea endurecer las leyes de juego allí antes de permitir que el único casino de Brisbane se traslade del edificio del Tesoro a Queen’s Wharf el próximo año. El desarrollo de $3.6 mil millones se ubicará en uno o dos pisos superiores y ofrecerá un lugar para que los jugadores de la clase trabajadora encuentren entretenimiento.
Fuente: ‘Not running a flower shop’: Star still not suitable to run a casino, inquiry told, The Age, 27 de junio de 2022
