Las autoridades de Vietnam han reventado una red de juegos de azar en línea que puede haber recibido hasta US$3.8 mil millones en apuestas de criptomonedas (87,000 mil millones de VND). Los sitios de juegos de azar en Internet parecen haberse construido sobre una estafa de seguros que prometía devolver el dinero a los „inversores“ en el plan (aquellos que jugaban) si perdían seis depósitos seguidos.
Sin embargo, cuando los casinos experimentaron un tráfico pesado, los operadores colapsarían los sitios y robarían criptomonedas como USDC (Tether) y Ethereum de las billeteras de „inversión“.
La trampa se orquestó a través de una serie compleja de manipulaciones que parecen haber incluido la redirección del tráfico de dominios como BigQueenpro.com a Skyqueenpro.com a Rocketgameslive.com a Superwarriorspro.com, y el tráfico finalmente se procesa a través de NagaClubs.com o Swiftonline.live, según el informe original de Vietnam Television (VTV.vn).
Nuestra investigación muestra que la mayoría, si no todos, de los sitios mencionados anteriormente se crearon en 2021 y los últimos cambios importantes ocurrieron el 9 de noviembre, cuando dejaron de registrarse los registros de texto DNS (TXT). Si bien la redacción del informe podría llevar a un extranjero a creer que VTV.vn declaró que los nombres de los sitios web habían sido cambiados, eventualmente evolucionando hacia las marcas Naga y Swift, no encontramos ninguna evidencia de eso.
Con todos los sitios cerrados, ya no es posible rastrear ninguna ruta de redireccionamiento.
Manipulación sofisticada de sistemas
Es una práctica bastante común que los sitios web que operan en los mercados negros (donde los juegos de azar en línea están específicamente prohibidos por la ley) utilicen ese tipo de artilugio para cubrir el rastro de los jugadores y evitar ser bloqueados por los proveedores de servicios de Internet locales que pueden estar obligados a censurar Internet por ley. Algunos sitios que sirven a los mercados ruso y turco en realidad redireccionan dinámicamente. Una descripción más detallada del proceso está disponible aquí.
El sitio web vietnamita afirma que Evolution AB proporcionó juegos para los sitios web ilegales. Pudimos confirmar que los juegos se promocionaron al menos a través de Swiftonline.live mediante la búsqueda de grabaciones de Google Cache y los archivos de Internet. Sin embargo, los artefactos de dominio dejados en Google Cache por NagaClubs indican que nunca fue más que un sitio de registro, inicio de sesión y transferencia.
Un informe del 3 de diciembre de Bloomberg afirma: „Los sujetos admitieron ante las autoridades que organizaron juegos de azar en línea en esos sitios, que eran intermediarios de la plataforma internacional de apuestas Evolution.com para ganar comisiones.“
No hay evidencia de irregularidades del proveedor de juegos
Otros informes en las noticias posteriores parecen indicar en forma íntima o directa que Evolution ha hecho algo incorrecto o incluso ilegal y algunos informes afirman que Evolution pagó comisiones a los organizadores del juego sin proporcionar ninguna evidencia de tal irregularidad.
La evolución ha estado bajo presión recientemente por parte de un partido anónimo con sede en Estados Unidos con „intereses“ en los juegos de azar en línea. Sin un motivo declarado públicamente, el partido financió un equipo de investigadores internacionales en un esfuerzo por documentar que Evolution acepta apuestas de jugadores en países con prohibiciones de juego, así como países sancionados por el comercio de EE.UU. como Irán.
Los investigadores supuestamente proporcionaron a Bloomberg grabaciones de video que mostraban a jugadores en países prohibidos como Singapur y Hong Kong (pero no Vietnam) haciendo apuestas en juegos con crupier en vivo de Evolution.
Cuando las acusaciones se hicieron públicas a mediados de noviembre, más de $11 mil millones se borraron del balance general de Evolution en cuestión de semanas y la acción sigue deprimida desde el cierre de los mercados del viernes.
Proveedor de juegos en vivo número uno del mundo
Evolution es una empresa que cotiza en bolsa cuyas acciones cotizan en la bolsa de valores NASDAQ de Estocolmo (EVO:ST) y es la empresa matriz de marcas como NetEnt y Big Time Gaming, entre otras. Es el proveedor de juegos con crupier en vivo más prolífico y exitoso del mundo. NetEnt tiene sus raíces en Cherry que se remontan a 1968 y ha operado en el mercado en línea regulado desde 1996.
En un comunicado el mes pasado, la compañía sostuvo que es responsabilidad exclusiva del operador de juego asegurarse de que las personas que juegan sus juegos tengan permiso legal para hacerlo. La declaración comparó además su servicio de proporcionar mesas con un vendedor de máquinas tragamonedas que coloca gabinetes de juego en el piso de un casino. Afirmó que está más allá del control del proveedor a quién deja pasar el operador por la puerta o a quién permite jugar en la máquina. Los requisitos de KYC o „conozca a su cliente“ incumben al operador del juego, no al proveedor de la máquina tragamonedas ni al proveedor de juegos de casino en vivo a distancia.
La declaración también proporcionó un análisis forense de cómo los investigadores pudieron acceder a los juegos de Evolution a través de una „manipulación técnica sofisticada“ y afirmó que los invasores habían hecho varios intentos fallidos de acceder a los servidores de los países bloqueados y que esos intentos fueron rechazados por los servidores de Evolution.
Nuestro análisis indica que cualquier acceso a los juegos Evolution desde computadoras en Vietnam habría tenido que emplear medios dudosos y que los sitios web de juegos cerrados pueden haber empleado otra capa de manipulación (redireccionamientos) para facilitar el juego desde dentro del país.
Fuente: How did the 87,000 billion VND gambling line cheat players’ „virtual money“?, 3 de diciembre de 2021
