El organismo de control australiano contra el lavado de dinero ha ampliado el alcance de una investigación en curso sobre la debida diligencia en los casinos del país para incluir ahora a los tres mayores operadores de establecimientos de juegos de azar.
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) ha estado investigando las prácticas ALD de Crown Resorts durante meses. La agencia dijo el lunes que ahora también está investigando posibles violaciones de las reglas de verificación de antecedentes en el rival de Crown, The Star Entertainment Group y el operador con sede en Nueva Zelanda, SkyCity Entertainment Group.
Crown ha sido objeto de un intenso escrutinio desde una investigación explosiva de 2019 por parte de los medios de comunicación locales que alegaban que la compañía tenía controles ALD deficientes y vínculos con el crimen organizado asiático. Estas acusaciones dieron lugar a una investigación de 18 meses en Nueva Gales del Sur dirigida por la ex jueza de la Corte Suprema, Patricia Bergin.
Los hallazgos de la investigación dieron como resultado que Crown no estuviera en condiciones de administrar un casino en su complejo integrado de lujo Crown Sydney recién inaugurado y en el lanzamiento de comisiones reales en dos estados más y nuevas investigaciones.
La investigación de Bergin también provocó una investigación de AUSTRAC que la agencia expandió al complejo de Crown en Perth el lunes.
Con el organismo de control también expandiendo su investigación para cubrir a los otros dos operadores de casinos, los casinos en las cinco ciudades más pobladas de Australia ahora enfrentan posibles multas o restricciones en sus licencias, si se descubre que están violando las reglas de ALD y diligencia debida.
La investigación de AUSTRAC puede obstaculizar la oferta estrella por Crown
De las nuevas investigaciones, la directora ejecutiva de AUSTRAC, Nicole Rose, dijo en un editorial publicado en The Australian que el sector de los casinos de la nación “corre el riesgo de un uso indebido delictivo debido a los productos y servicios que ofrecen.” El funcionario continuó diciendo que tienen una “investigación de cumplimiento en curso en el casino Crown que demuestra la seriedad de nuestras preocupaciones” y que también tienen “un importante trabajo de cumplimiento” en curso en todo el sector de los casinos.
Las tres compañías de casinos dijeron en las presentaciones del mercado del lunes que la agencia ha expresado su preocupación sobre cómo manejan a los “clientes identificados como personas de alto riesgo y políticamente expuestas”, que AUSTRAC aún tiene que decidir si tomará medidas de cumplimiento y que cooperarán plenamente el curso de la investigación.
Mientras tanto, los expertos señalaron que la investigación podría complicar la fusión propuesta de Star con Crown, que crearía una casa de casino de A$12.000 millones que cotiza en ASX.
El gerente de la cartera de Intelligent Investor, Nathan Bell, dijo que si AUSTRAC identifica una “actitud descuidada sistemática y continua hacia la aplicación, entonces [una objeción del regulador] parece probable.”
Fuente: El regulador australiano de delitos financieros amplía la investigación sobre los casinos que ya se tambalean por COVID, Reuters, 7 de junio de 2021
