La casa de apuestas en línea con sede en Costa Rica, 5Dimes, ha llegado a un acuerdo con el gobierno de EE.UU. en una medida que allana el camino para su futura entrada en el mercado legal de apuestas deportivas de EE.UU.
5Dimes anunció el miércoles que acordó perder $ 46.8 millones en efectivo y activos como parte de su acuerdo de conciliación con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Pensilvania.
El operador de apuestas deportivas pagará $ 15 millones en efectivo y perderá más de $ 30 millones en varios activos, que incluyen criptomonedas, recuerdos deportivos y autos deportivos. La empresa no entregó la información del cliente a la EDPA como parte de su acuerdo.
5Dimes confirma planes para explorar el espacio regulado de apuestas deportivas de EE.UU.
El acuerdo alcanzado recientemente resuelve los problemas legales de larga data de 5Dimes con el Departamento de Justicia. El gobierno de EE.UU. ha estado investigando la casa de apuestas en el extranjero por atender a clientes estadounidenses, así como por lavado de dinero, fraude electrónico y otros delitos diferentes.
El acuerdo también libera a la propietaria actual de 5Dimes, Laura Varela, de irregularidades. La casa de apuestas en línea fue lanzada a principios de la década de 2000 por el difunto esposo de la Sra. Varela, William Sean ‘5Dimes Tony’ Creighton.
La investigación sobre las operaciones de 5Dimes en Estados Unidos ya estaba en marcha cuando el Sr. Creighton fue secuestrado en septiembre de 2018. La Sra. Varela asumió el control de los activos de 5Dimes después de que su esposo fue encontrado muerto al año siguiente.
Ella le dijo al Departamento de Justicia que no tenía la autoridad «día tras día» sobre las operaciones de la casa de apuestas.
El acuerdo autoriza 5Dimes para la entrada legal al mercado de apuestas de EE.UU.
El acuerdo de no enjuiciamiento entre la administración de 5Dimes y el gobierno de EE.UU. permite a la compañía buscar oportunidades de expansión en el mercado regulado de apuestas deportivas de EE.UU.
En un comunicado en su sitio web, la firma de apuestas dijo que ahora puede postularse para ingresar al espacio de apuestas de EE.UU. «bajo una nueva estructura corporativa, libre y clara de cualquier restricción sobre el uso o transferencia de sus activos y en total cumplimiento con Ley estadounidense.»
Según su acuerdo con el Departamento de Justicia, 5Dimes acordó dejar de aceptar apuestas de clientes estadounidenses. La compañía anunció el 7 de septiembre que suspendería las apuestas para los clientes estadounidenses el 21 de septiembre, sugiriendo que buscaría ingresar al mercado regulado.
Al comentar sobre lo que sigue para 5Dimes en los EE.UU., Maria M. Carrillo, fiscal federal adjunta de la EDPA, dijo que el acuerdo significa que la casa de apuestas ya no está operando en violación de la ley de EE.UU. y que ahora depende de los reguladores del juego en diferentes estados de EE.UU. para decidir si 5Dimes y su propietaria, la Sra. Varela, están «bien posicionados» para operar en estos estados.
Cuando la Sra. Varela asumió la responsabilidad de 5Dimes, se comunicó con el Departamento de Justicia para resolver la investigación de larga data sobre los negocios de la compañía en Estados Unidos. Los fiscales dijeron que el nuevo propietario de la empresa de apuestas la había reestructurado para que fuera “apta para participar en operaciones de juego legales en todo el mundo.”
Se entiende que 5Dimes ha establecido una nueva entidad corporativa, 5Dimes Americas LLC en Delaware, mientras se prepara para ingresar a la combinación de apuestas deportivas de EE.UU.
La Sra. Varela dijo en una entrevista con ESPN que está “muy, muy feliz y muy emocionada por lo que puede ser el nuevo capítulo de 5Dimes.”
