Moneyval dijo en un reciente informe de evaluación que la operación de casinos en el territorio de la República de Chipre conlleva riesgo potencial de lavado de dinero.
Moneyval es un organismo de monitoreo permanente del Consejo Europeo encargado de evaluar el cumplimiento de las principales normas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La agencia además señaló en su informe de evaluación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que cree que Cyprus Casinos, la compañía autorizada para operar casinos alrededor de la pequeña isla del Mediterráneo, no debería expandir sus actividades hasta que se asegure de que el riesgo de lavado de dinero se ha reducido a un mínimo absoluto.
Cyprus Casinos es una subsidiaria del operador de resorts integrados que cotiza en Hong Kong como Melco Resorts & Entertainment. La compañía opera un casino temporal en la ciudad chipriota de Limassol y tres casinos satélite en la capital Nicosia, Larnaca y Ayia Napa.
Las noticias sobre el informe de Moneyval surgen apenas unas semanas antes de la apertura planeada de un cuarto casino satélite en Paphos.
Debilidades AML / CTF
El informe de Moneyval detalla una visita in situ a la sede de los casinos de Cyprus Casinos de Limassol en mayo de 2019, lo que sugiere que hubo debilidades en los sistemas de financiamiento antiterrorismo y lavado de dinero.
El equipo de evaluación del organismo de supervisión dijo que la sala de juego estaba “actualmente operando en o más allá de los límites de su sistema de gestión de riesgos y cumplimiento ALD / CTF”.
Según Moneyval, la apertura de más casinos “sin duda aumentará los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, y los casinos Cyprus Casinos deben tomar medidas adicionales para mitigar dichos riesgos antes de continuar con la expansión de sus operaciones en Chipre.
La agencia de monitoreo también instó a la Comisión de Supervisión de Casino y Juegos de Chipre a no autorizar la apertura de más casinos hasta que Cyprus Casinos demuestre que ha implementado las prácticas adecuadas de gestión de riesgos.
La luz al final del túnel
Si bien el informe de Moneyval ha arrojado algo de sombra sobre los esfuerzos de los casinos Cyprus Casinos para contrarrestar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, también señala que la compañía ha estado tomando medidas para evitar que sus propiedades se usen para enmascarar delitos financieros.
El organismo de monitoreo se refirió específicamente al hecho de que la compañía ha estado alentando a los clientes a unirse a su programa de lealtad, que le permite llevar a cabo controles básicos sobre los
antecedentes de los clientes.
Al comentar el informe de Moneyval, los casinos Cyprus Casinos dijeron en un comunicado que combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo era una parte integral de sus operaciones y que recibieron con beneplácito la implantación de “un marco regulatorio fuerte y seguro”.
Cyprus Casinos además señaló que ha estado trabajando estrechamente con el regulador de juego chipriota para implementar todas las regulaciones necesarias contra el lavado de dinero y desplegar procedimientos adicionales ALD / CTF líderes en la industria en todas sus operaciones.
Fuente: Moneyval concerned over casino expansion in Cyprus
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