La Autoridad de Juego de Malta continúa con su tradición legal de transparencia pública con la publicación de un Informe de desempeño provisional que cubre el período de enero a junio de 2022. Entre las actividades de la autoridad cubiertas en el informe se encuentran acciones administrativas como advertencias, suspensiones y cancelaciones de licencias, así como una compilación de estadísticas que cubren el negocio de juegos de azar en línea y presenciales en Malta.
Durante los primeros seis meses de 2022, la MGA realizó 16 auditorías de cumplimiento completo, así como más de 100 revisiones de escritorio, así como siete exámenes de cumplimiento ALD/CFT. Las auditorías de cumplimiento dieron como resultado una advertencia, una cancelación de licencia y una suspensión de licencia. Entidades particulares no fueron anotadas en el informe principal.
Se dictaron dos liquidaciones reglamentarias y siete sanciones administrativas por un total de gravámenes colectivos de 85.000€.
Violaciones y Sanciones
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) es una agencia gubernamental establecida bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, la unidad trabaja en estrecha colaboración con la autoridad de juego. La FIAU continuó con los problemas descubiertos por la MGA y otras autoridades en años anteriores y en la primera mitad de 2022 tomó cuatro acciones que afectaron a las entidades autorizadas. El énfasis estaba en la acción correctiva en lugar del castigo e incluía amonestaciones por escrito, así como sanciones administrativas de alrededor de 386.567€.
Más de 625 verificaciones de probidad criminal en varias personas y empresas en los sectores de juegos de azar en línea y basados en tierra. El Comité Fit & Proper determinó que cuatro personas o entidades no estaban calificadas y otras dos solicitudes fueron rechazadas por completo por el Consejo de Supervisión.
Durante la primera mitad del año, se entrevistó a un total de 22 oficiales denunciantes potenciales de lavado de dinero (MLRO). El Comité de Comunicaciones Comerciales de la MGA emitió alrededor de media docena de acciones, incluidas cartas de incumplimiento de las Regulaciones de Comunicaciones Comerciales.
Quejas de Jugadores
La MGA analizó las solicitudes de asistencia de 2.578 jugadores, lo que cubrió algunos efectos secundarios de 2021. No se proporcionaron proporciones principales de hallazgos en el anuncio.
Casi dos docenas de sitios web que afirmaban tener una licencia o que hacían otras referencias engañosas a la MGA. Se publicaron poco más de una docena de avisos en el sitio web de la Autoridad para advertir a los jugadores sobre posibles peligros.
De las 18 verificaciones de sitios web de juego responsable realizadas, solo se emitieron cinco “cartas de observación”.
Durante el período del informe, el comentario de los informes de apuestas sospechosas funcionó con 122 alertas emitidas que resultaron en 16 nuevos informes de apuestas sospechosas.
Otras entidades realizaron unas dos docenas de solicitudes de información sobre infracciones de la normativa deportiva o manipulación de eventos deportivos y diez de esas solicitudes facilitaron un intercambio de datos. Los licenciatarios y otras partes interesadas presentaron 278 denuncias de apuestas sospechosas.
Fuente: The MGA Issues Interim Performance Report for January – June 2022, European Gaming, 10 de enero de 2023
