Star Entertainment Group se le suspendió la licencia por 90 días, pero la fecha de vigencia se retrasó hasta diciembre de 2023 – lo que le dio al operador de casinos de Queensland y NSW 12 meses para poner su “casa en orden” bajo el ojo atento de un gerente especial que supervisará las propiedades de Star en Australia.
Junto con las condiciones para continuar con las operaciones, el operador recibió una multa de $100 millones. Star Sydney en NSW ha enfrentado sanciones similares desde octubre.
Dos meses después de que se descubriera que el gigante australiano del juego no era apto para tener una licencia, pero permitió que las operaciones continuaran de todos modos, el fiscal general de Queensland, Shannon Fentiman, hizo el anuncio en Queensland el viernes.
“Esencialmente”, dijo, “esto significa que Star tiene 12 meses para poner su casa en orden si no quieren ver una suspensión de 90 días de su licencia.”
Mostrar Causa Avisos de Acción Presagiada
A principios de noviembre se emitieron avisos para “Mostrar causa” por los que los reguladores no deberían revocar las licencias de los casinos Star (Mostrar causa avisos de QLD). Las posibles acciones disciplinarias incluían todo, desde una carta de censura o instrucciones escritas para realizar más negocios hasta una sanción de hasta A$100 millones; suspensión o cancelación de la licencia de casino de Star, o el nombramiento de un administrador especial. Se tomaron las tres medidas disciplinarias principales.
La Sra. Fentiman señaló que las sanciones se consideraron cuidadosamente después de que la revisión de Gotterson (septiembre) encontró fallas sistémicas en las salvaguardias contra el lavado de dinero y los informes de actividades sospechosas. Ese informe siguió al informe condenatorio de Bell emitido el 31 de agosto. También influyeron en la decisión, dijo Fentiman, algunas de las respuestas de Star durante el proceso de mostrar causa, que no le dieron confianza al AG en ese momento.
“Estas acciones disciplinarias tienen como objetivo lograr un equilibrio entre garantizar que miles de habitantes de Queensland puedan seguir empleados, pero también enviar un mensaje muy fuerte de que lo que sucedió aquí en los casinos Star es completamente inaceptable”, dijo Fentiman.
El gerente especial Nick Weeks de Star Sydney también fue elegido para supervisar las operaciones de Queensland. Fentiman dijo: “Creo que, dado que Star realmente es la única compañía, tiene sentido que el gerente especial trabaje en Nueva Gales del Sur y Queensland.”
“Además, tendremos un gerente que asistirá al Sr. Weeks aquí en Queensland, Terry Hamilton, una persona con mucha experiencia”, dijo ella.
Star pagará los costos del gerente especial y los asistentes.
Los Gerentes Eliminarán las Causas
“Sé que comenzarán haciendo un análisis de causa raíz sobre cómo estos actos ilegales y criminales llegaron a suceder en los casinos.”
El informe de Gotterson encontró que Star había “alentado activamente” a los clientes prohibidos a apostar en sus propiedades de Queensland y había sido “menos comunicativo” con sus banqueros sobre el uso de las tarjetas China UnionPay, además de no hacer cumplir con firmeza un programa contra el lavado de dinero/contra el financiamiento del terrorismo más recientemente.
Ese informe sugirió que se cambiaran las leyes de supervisión para aumentar las sanciones a $100 millones y autorizar a gerentes especiales para supervisar las operaciones. Los legisladores estuvieron de acuerdo y así lo hicieron.
Fuente: Star Entertainment Group fined $100 million over Queensland casino breaches, given 12 months to ‘get their house in order’, ABC News Australia, 9 de diciembre de 2022
