Star Entertainment Group recibió una fuerte multa y una suspensión de licencia por su papel anterior al permitir delitos de lavado de dinero en el casino The Star Sydney.
Star fue multado con A$100 millones ($62 millones, £55 millones) por la Comisión Independiente de Casinos de Nueva Gales del Sur (NICC). Aunque la licencia fue suspendida, no fue revocada y el casino continuará operando, salvando los trabajos de miles de empleados. Las sanciones son el resultado de una investigación profunda y condenatoria en el Informe Bell que se completó a principios de este año en Nueva Gales del Sur.
“Si no fuera por el cambio de actitud de The Star y nuestra creencia de que es de interés público proteger los miles de puestos de trabajo en riesgo, el resultado podría haber sido diferente”, dijo Philip Crawford, jefe de regulación de Nueva Gales del Sur.
El informe transmitió una actitud de laissez-faire por parte de los gobernadores corporativos hacia la actividad delictiva organizada, incluido el lavado de dinero en la propiedad, así como un intento deliberado de encubrir las indiscreciones.
En el momento del informe, Crawford dijo: “La arrogancia institucional de esta empresa ha sido impresionante.”
Récord de la Multa de $100 Millones, la Mayor Permitida por la Ley
Si bien el casino podrá continuar con sus operaciones, no podrá hacerlo por sí solo. Los reguladores han designado un administrador especial como una de las condiciones para operar mientras la licencia está suspendida.
Crawford dijo: “El nombramiento de un gerente no significa que NICC cree que The Star es adecuado para tener una licencia de casino. En este punto, NICC cree que existe una posibilidad…”
Entre las promesas hechas por la gerencia se encuentran los votos de continuar implementando cambios en el liderazgo, aumentar el personal de seguridad y poner fin a las “junket” que reclutan jugadores de mucho dinero, la mayoría de los cuales provienen de China. Las reglas de informes financieros requerían que Star hiciera trampa para manejar los fondos VIP.
Los casinos de todo el país han estado bajo escrutinio y han sido sancionados por varias violaciones de reglas críticas, incluidas las propiedades de Crown Resorts y otras tres propiedades de Star en Queensland, donde también se consideró “inadecuado” tener una licencia de casino. Se permitió que todas las propiedades continuaran operando bajo condiciones provisionales.
En mayo, la Comisión de Control de Casinos y Apuestas de Victoria (VGCCC, por sus siglas en inglés) impuso una multa de A$80 millones a Crown Melbourne por la forma en que ocultó las transacciones de los jugadores chinos adinerados que usaban Union Pay. En ese momento, se anunció que a partir del 1 de julio de 2022, la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Victoria regularía los asuntos relacionados con las licencias de bebidas alcohólicas en el estado, mientras que la VGCCC se centraría exclusivamente en la regulación de los casinos y las apuestas.
Las últimas sanciones de Star, incluida la multa récord, se anunciaron el mismo día en que Robbie Cooke asumió la dirección ejecutiva después de que el ex director ejecutivo Matt Bekier y otros miembros del personal directivo renunciaran.
Operaciones Bursátiles de Star se Detuvieron Temporalmente en ASX
La negociación de acciones de Star en ASX se detuvo el lunes y se espera que comience a cotizar nuevamente el miércoles.
The Star Sydney operará bajo el gerente especial, Nicholas Weeks de Wexted Advisors durante 90 días para determinar si las fallas anteriores del Star se pueden corregir y lograr la idoneidad. El período oficial de suspensión de la licencia comenzará el 21 de octubre.
El comisionado jefe de NICC, Philip Crawford, dijo: “NICC ha resuelto que ya no es de interés público que The Star deba mantener el control de esa licencia, y que The Star actualmente no es apto para ser el titular de la licencia.”
“La junta y el ejecutivo actuales de The Star entienden la gravedad de los hallazgos de Bell. Se disculparon públicamente y reconocieron la grave irregularidad que ocurrió, y están dispuestos a cooperar con el regulador.”
Fuente: Star casino: Record fine for Australian operator over money laundering, BBC News, 17 de octubre de 2022
