LeoVegas ha recibido una sanción económica de la Comisión de Juego de Gran Bretaña por valor de £1.320.000 (~$/€1,6 millones).
La sanción se impuso por múltiples infracciones a los controles de responsabilidad social y prevención de lavado de dinero en el lapso de tiempo comprendido entre octubre de 2019 y octubre de 2020.
La revisión no encontró evidencia de ingresos criminales o “gastos” en el casino.
Leanne Oxley, directora de cumplimiento e inteligencia, dijo: “Identificamos esto a través de una actividad de cumplimiento enfocada y continuaremos tomando medidas contra otros operadores si no aprenden las lecciones que nuestro trabajo de cumplimiento está brindando.”
“Este caso es un ejemplo más de cómo los operadores no protegen a los clientes y no están al tanto de los riesgos de lavado de dinero dentro de su negocio.”
Sanción, Advertencia y una Auditoría Futura
Además de la sanción, la empresa que administra leovegas.com, pinkcasino.co.uk, slotboss.co.uk, betuk.com y 21.co.uk también recibió una advertencia en virtud de la sección 117(1)(a) de la Ley de Juegos de Azar de 2005 que se ocupa de las condiciones, advertencias, sanciones, suspensiones y revocación.
Una condición añadida a la licencia del operador para hacer negocios en el Reino Unido es someterse a una auditoría de terceros dentro de los 12 meses para garantizar que las políticas y los procedimientos hayan cambiado en ese tiempo.
Según la Comisión, el operador cooperó a lo largo de la investigación y tomó las medidas apropiadas para remediar cualquier incumplimiento de los términos y condiciones de la licencia.
En un resumen del UKGC publicado en su sitio web, se produjeron siete tipos específicos de infracciones, cuatro de ellas bajo responsabilidad social y tres enumeradas como fallas contra el lavado de dinero.
La mayoría de ellos estaban relacionados con límites de activación arbitrarios que la Comisión determinó que eran demasiado altos. Sin embargo, una falla estuvo relacionada con no seguir la guía sobre la interacción con el cliente que brindó la Comisión en 2019.
Los Activadores del Período de Prueba Fueron Seis Horas
Una de esas fallas de responsabilidad social fue la siguiente: “...establecer seis horas como el punto en el que los clientes debían tomarse un período de reflexión de 45 minutos sin explicar cómo llegaron a la conclusión de que jugar durante seis horas era el punto en el que ocurriría un daño.”
Dos de las tres fallas de ALD parecen cubrir ambas categorías y son las siguientes infracciones:
- “Confiar demasiado en activadores de umbral ineficaces e información inadecuada sobre cuánto se le debe permitir gastar a un cliente en función de sus ingresos o riqueza, o cualquier otro factor de riesgo.”
- “Controles inapropiados que permiten niveles significativos de gasto en juegos de azar en un corto espacio de tiempo sin saber nada sobre la situación financiera de los clientes.”
A principios de mayo, se anunció que MGM Resorts buscaba adquirir LeoVegas para expandir su enorme cartera de propiedades en tierra, incluido Borgata en Atlantic City, MGM Grand en Las Vegas y MGM Macau.
Fuente: Gambling Commission fines LeoVegas £1.3m, iGaming Business, 3 de agosto de 2022
