La Autoridad de Juego de Malta (MGA), el proveedor de licencias y regulador de casinos en línea más prolífico de Europa, está poniendo espacio entre el organismo regulador y los presuntos delincuentes que enfrentan problemas legales.
Ex oficial de cumplimiento, Iosif Galea fue arrestado recientemente en Italia mientras estaba en libertad bajo fianza en Malta por una supuesta filtración de información de la Autoridad del Juego. Era buscado en Alemania por cargos de evasión de impuestos.
Galea era oficial de cumplimiento del organismo regulador cuando era la Autoridad de Loterías y Juegos (LGA). Se fue en 2013. Galea pasó a ser autónomo en cumplimiento, consultoría y otros esfuerzos relacionados durante unos 3 años más en Malta después de eso.
MGA se Distancia del ex Oficial de Cumplimiento
La MGA publicó una declaración distanciándose de Galea en el sitio web oficial de la Autoridad el 1 de junio de 2022, que decía en su totalidad: “La MGA quisiera aclarar que el Sr. Galea no ha sido empleado de la Autoridad desde marzo de 2013. El Sr. Galea ocupó el cargo de oficial de cumplimiento entre diciembre de 2007 y marzo de 2013.
El arresto sigue a una audiencia judicial la semana pasada en la que a otro alto funcionario de la autoridad de juego y su esposa se les negó la libertad bajo fianza cuando comparecieron ante el tribunal por cargos de lavado de dinero.
La pareja fue acusada junta y ambos se declararon inocentes de lavado de dinero.
Jason Farrugia, de 34 años, fue el exdirector de tecnología de MGA hasta diciembre del año pasado.
También fue acusado por separado de una serie de delitos adicionales, como aceptar sobornos, extorsión, fraude, apropiación indebida, uso indebido de computadoras, tráfico de influencias y divulgación de la información confidencial.
Según el Times of Malta, Farrugia renunció a su cargo luego de ser suspendido en diciembre cuando se enteró de que se sospechaba que accedía regularmente a información confidencial comercialmente sensible y supuestamente filtraba esa información.
En diciembre, la MGA también emitió un comunicado sobre Farrugia: “Por la presente, la MGA declara que Jason Farrugia, ex director de tecnología de la MGA, ya no tiene ninguna conexión con la MGA y ya no puede representarla ni hablar en su nombre”, dijo el regulador.
La investigación había estado en curso durante unos 6 meses según el Times.
Fianza Denegada para ex-CTO y su Esposa
Después de los argumentos de los abogados defensores y los fiscales que incluían preocupaciones de que testigos potenciales anónimos o aún desconocidos o pruebas más directas pudieran estar en riesgo de manipulación, el magistrado rechazó la solicitud de libertad bajo fianza para ambos acusados.
El abogado defensor argumentó que todas las pruebas se conservaron con la investigación judicial, por lo que se redujo el riesgo de manipulación.
La pareja fue separada de un bebé de tres meses y otro niño de un año y medio cuando los sacaron de la corte, la madre llorando.
Según un artículo del 27 de mayo en el Times of Malta, se cree que Farrugia filtró información interna confidencial y restringida a Galea.
Galea compareció anteriormente como testigo contra un ayudante del ex comisario europeo John Dalli, que había sido acusado de solicitar un soborno de €60 millones en otra industria.
Fuente: MGA distances itself from arrested former compliance officer, iGB, 1 de junio de 2022
