La Comisión de Control de Casinos y Apuestas de Victoria (VGCCC, por sus siglas en inglés) descubrió que Crown Casino en Melbourne facilitó transferencias ilegales de fondos desde China que produjeron unos A$32 millones en ingresos para el casino. Las transferencias de fondos violaron tanto la Ley de Control de Casinos de Victoria como las leyes de China.
Crown se le impuso una multa de A$80 millones (US$57.483.600) como sanción y para sustraer a la corporación cualquier beneficio que pudiera haber obtenido de la actividad ilegal. Fran Thorn, presidente de VGCCC, señaló que Crown había cooperado con el proceso.
Ella declaró: “El proceso CUP de Crown fue un proceso clandestino y deliberado, que no solo violó la Ley de Control de Casinos, sino que también fue diseñado para ayudar a los clientes a violar las restricciones de cambio de moneda extranjera de China.”
Thorn continuó: “Crown era consciente del riesgo de que el proceso CUP pudiera ser ilegal, pero decidió correr ese riesgo. Al hacerlo, no mostró ninguna preocupación por cumplir con sus obligaciones reglamentarias. De hecho, hizo todo lo posible para ocultar lo que estaba haciendo.”
Bajo una ofensiva contra la corrupción de Beijing, los ciudadanos chinos estaban restringidos a la transferencia de no más de $50.000 a otro país. A Crown se le ocurrió una manera para que sus clientes chinos sortearan la limitación para apostar y eventualmente perder más dinero.
Facturado por Servicios de Hotel, Dinero Utilizado para Apostar
Desde 2012 hasta 2016, la propiedad del casino emitiría recibos desmotados por varios servicios del hotel. Luego, los clientes chinos pagarían la factura falsa con una tarjeta bancaria de China UnionPay y recibirían un cupón a cambio. Los cupones se pueden canjear por fichas de juego para jugar en el casino.
Crown reconoció el esquema como un “fallo histórico” y declaró: “Al tomar conocimiento de esta conducta histórica, la junta directiva de Crown inmediatamente encargó una investigación independiente y compartió los hallazgos con la comisión real victoriana, la Comisión Victoriana para la Regulación de Apuestas y Bebidas Alcohólicas (la predecesora de la VGCCC) y otros reguladores.”
“La junta directiva y la alta gerencia de Crown están comprometidas con la entrega de un programa integral de reforma y remediación para garantizar que Crown ofrezca un entorno de juego seguro y responsable y continúe cooperando con el VGCCC en todos los asuntos que surjan del Informe de la Comisión Real de Victoria.”
La multa de $80 millones batió récords y muestra la gravedad del asunto a los ojos del VGCCC. La sanción se acerca a la multa máxima posible que podría imponerse, que es de $100 millones – un aumento de cien veces con respecto al umbral anterior de la Comisión de $1 millón que estuvo en vigor hasta el año pasado.
La Comisión recomendó que se despoje a Crown de su licencia si no puede reformarse para 2023. La Comisión aún está considerando otras acciones disciplinarias contra Crown basadas en otras violaciones y discrepancias que surgieron en los hallazgos de la comisión real.
No es el Único Casino con el Agua hasta el Cuello
Star Sydney enfrenta algo del mismo problema que Crown en NSW, Victoria y Australia Occidental enfrentaron recientemente cuando se consideró que todos no eran aptos para tener una licencia de casino, pero se les permitió continuar operando de todos modos, con orientación y cumplimiento.
Han concluido las audiencias públicas que llevaban en marcha dos meses y medio. Entre otras preocupaciones, también se considera que Star preparó un plan para transferir ilegalmente fondos de juego chinos a la propiedad utilizando tarjetas de China UnionPay.
Star está tratando de salir adelante de la parte disciplinaria del ejercicio con varios altos ejecutivos y directores, incluidos el director ejecutivo Matt Bekier y el presidente John O’Neill, que serán despedidos antes del informe final que se publicará a fines de agosto.
Algunos de los ex directores recibieron una cagada a pedos por parte de Naomi Sharp SC en sus declaraciones finales. Otros, como el ex director ejecutivo Matt Bekier, recibieron elogios por ser tan “francos y sinceros” al presentar pruebas a la Comisión.
Star también ha suspendido todos los esquemas de juego de reembolso nacionales e internacionales.
Sharp lamentó la falta de un plan cohesivo de Star y Star Entertainment para abordar sus deficiencias con respecto al cumplimiento. Ella declaró: “Presentamos que la evidencia en la audiencia pública establece que Star no es apto para tener la licencia de casino y que su socio cercano Star Entertainment tampoco es apto.”
Fuente: Crown Casino in Melbourne fined $80 million for illegal China Union Pay scheme, Abc.net.au, 31 de mayo de 2022
