Los titulares de los juegos de apuestas australianos se leen como un papel secante policial de una película negra esta semana – se descubrió que Crown no era apto para tener una licencia de casino, pero se le permitió continuar operando de todos modos y Star admitió que la actividad en Suncity era “problemática” al menos en 2018 con respecto a AMLCTF (leyes contra el lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo).
The Guardian informa que Crown Resorts podrá mantener una licencia en Australia Occidental, aunque una comisión real lo consideró inadecuado para administrar su casino de Perth en Burswood. La caída relacionada con la “facilitación” del lavado de dinero en Crown Perth se encuentra en el informe final de una comisión real que el gobierno hizo público hoy.
Definiciones útiles:
- Junket – Casino Junkets (en inglés) son viajes gratuitos y se ofrecen a los jugadores de casino que pasan mucho tiempo (dinero) jugando en un casino.
- Tríada – una tríada es una organización criminal china secreta.
- Lavado de dinero – el lavado de dinero se refiere a un esquema de transacción financiera que tiene como objetivo ocultar la identidad, el origen y el destino del dinero obtenido ilícitamente.
Junkets vinculados a la tríada presuntamente lavaron dinero
La comisión de tres miembros determinó que los operadores no detectaron transacciones sospechosas ya que no había un sistema viable para hacerlo. También encontraron que los viajes con vínculos a empresas criminales podían operar desde el casino. Más allá de esos hallazgos, también se determinó que el casino no era transparente ni responsable ante los reguladores y que no minimizó los daños potenciales a los clientes relacionados con las máquinas de juego electrónicas.
Los hallazgos son similares a los que ya salieron a la luz en Victoria y Nueva Gales del Sur, donde Crown también tiene casinos que han sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos años.
El comisionado Neville Owen dirigió la investigación que resultó en un informe de casi 1,000 páginas presentado ante el Parlamento de Australia Occidental el jueves.
“Si bien Crown ha estado tomando medidas para abordar su falla, se encuentra en una etapa temprana del viaje para reformar integralmente la minimización de daños”, dice el informe.
En una declaración presentada ante ASX, la gerencia de Crown declaró que trabajaría con el gobierno para abordar cualquier recomendación. Sin embargo, la comisión no espera que Crown resuelva todos sus problemas restantes en el vacío, y la lista de 59 recomendaciones que presentó la comisión incluye elementos de acción para el gobierno y el regulador también.
Se nombrará un monitor independiente para supervisar el progreso y proporcionará un informe a los reguladores después de dos años.
Una de las razones por las que no se revocó la licencia, según el ministro de carreras y juegos de WA, Tony Buti fue para brindar seguridad laboral a unos 5,000 empleados existentes.
Crown Resorts está controlado por el multimillonario James Packer. El operador dijo a principios de febrero que había aceptado la oferta de adquisición de Blackstone Group por A$8,900 millones ($6,300 millones). Buti dijo que la venta no influyó en las recomendaciones.
Star en la mira
Según un informe de ABC Australia, el casino Star de Sydney en Pyrmont permitió que al menos un derrochador de juego gastara $11 millones en un día usando una tarjeta de débito china. Según un acuerdo entre el banco y el casino, las tarjetas de débito del banco China UnionPay solo estaban autorizadas para su uso en la propiedad para gastos no relacionados con el juego.
El gran apostador en cuestión es un ciudadano australiano que nació en China pero todavía habla mandarín, se niega a hablar inglés si puede hacerlo y ha vivido en Nueva Gales del Sur durante más de 20 años. Le dijo a la comisión que no puede leer ni hablar inglés – Philip Dong Fang Lee.
El día que el Sr. Lee cargó $11 millones a su tarjeta fue el mismo día que su límite de cheques en efectivo había cambiado en la misma cantidad de $12,3 millones a $23,3 millones. Lee también usó su tarjeta por casi un millón de dólares por transacción varias veces muy cerca unas de otras, según las preguntas planteadas por los investigadores y respondidas por Lee a través de un traductor.
En otro artículo en ABC.net.au, se puede ver en CCTV a un presunto agente del infame operador de viajes en Macao y Suncity Group Holdings Ltd, que cotiza en Hong Kong, entregándole a un jugador una bolsa de papel normal que el jugador procede a rellenar con fajos de billetes de $50.
El comisionado Adam Bell SC le preguntó a Angus Buchanan, gerente de diligencia debida de Star: “¿Una de sus preocupaciones era que, según la evidencia que había visto, al menos en ocasiones en 2018, una organización con vínculos con las Tríadas había estado administrando un casino dentro de un casino?”
Buchanan respondió: “Estoy de acuerdo en que esa era mi preocupación, eso era evidente a partir de las imágenes que vimos anteriormente y la documentación que había leído.”
A la luz de lo que parece haber sido un lavado de dinero a gran escala, Star envió una carta de advertencia a Suncity después de que una investigación interna revelara que el viajero almacenaba grandes cantidades de billetes en efectivo dentro de bolsas deportivas justo afuera de su salón de juegos. El personal de Suncity frecuentemente intercambiaba fichas por dinero en efectivo. El acuerdo prohibía el intercambio de efectivo por fichas y la operación de una jaula de casino (la retención de efectivo para los jugadores en el mostrador de servicio).
El abogado que asiste a Naomi Sharp SC le preguntó a Buchanan: “¿No debería haberse detenido todo este arreglo en el momento en que vimos esos incidentes en las imágenes de CCTV en vista del hecho (el abogado general de Star) que el Sr. White había ordenado al salón que no operara una jaula?”
Buchanan respondió: “Eso es correcto, estoy de acuerdo.”
Un 12% de los ingresos brutos de Star Entertainment en 2019 se derivó de los viajes.
Fuente: Crown Resorts found unfit to run casino in Western Australia but will not lose licence, The Guardian, 24 de marzo de 2022
