La Comisión de Juego de Gran Bretaña ha presentado una demanda judicial contra Greentube Alderney por violaciones relacionadas con el lavado de dinero y deficiencias de responsabilidad social. La compañía NOVOMATIC tiene cinco tipos de licencias en el Reino Unido y opera Admiralcasino y Bell Fruit Casino allí.
La Comisión comenzó una revisión regulatoria del operador en diciembre de 2020 y encontró que entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 la compañía no cumplió con los requisitos de su licencia en cuatro formas distintas y separadas.
Se impuso un acuerdo reglamentario de £685.000 por los siguientes incumplimientos de responsabilidad:
- No realizar evaluaciones adecuadas de los riesgos de lavado de dinero
- No prevenir el lavado de dinero
- No informar eventos clave
- No interactuar con los clientes de una manera que minimice el riesgo de que los clientes sufran daños.
La Comisión tomó nota de que Greentube había tomado medidas correctivas.
Greentube responde a los fracasos
Sin embargo, aunque Greentube aceptó la Evaluación de Riesgos proporcionada por la Comisión del Reino Unido, no reconoció explícitamente que mantendría registros escritos de los pasos que ya había tomado para „identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero a los que su negocio está sujeto según sea necesario“. Greentube también se olvidó de afirmar explícitamente que se tomarían las medidas adecuadas para evaluar y mitigar los nuevos riesgos que puedan ocurrir cuando se adopten nuevas tecnologías, prácticas comerciales o nuevos productos, ni que “se hayan tenido en cuenta los factores de bajo riesgo descritos en orientación de la Comisión «.
Greentube reconoció que el monitoreo de operaciones fuera de horario de los riesgos de lavado de dinero no se había abordado con políticas adecuadas. También reconoció que los procesos de la compañía durante el período se basaron indebidamente en una evaluación de que los juegos de tragamonedas eran un producto de menor riesgo y que los procesos internos permitían a algunos jugadores depositar y perder „sumas significativas“ antes de que se activaran las solicitudes de la fuente de fondos.
La admisión de Greetube también descubrió que el mantenimiento de registros durante el período de revisión era deficiente y no siempre fue posible aclarar las pistas de auditoría para respaldar la toma de decisiones.
Otros hallazgos y admisiones incluyen el hecho de que los empleados no interrogaron a los clientes sobre su fuente de fondos, que se produjeron retrasos inaceptables en la documentación de la propiedad de los métodos de pago.
Transacciones reportadas a la policía
En lo que respecta a los informes de eventos clave, aunque Greentube presentó seis informes de actividades sospechosas a la Agencia Nacional del Crimen, tampoco informaron a la Comisión dentro de los cinco días posteriores a la presentación de esos informes.
Con respecto a las infracciones de responsabilidad social, Greentube reconoció que a veces dependían de los desencadenantes del límite de pérdidas mensuales en lugar de las interacciones con los clientes para determinar si podrían estar ocurriendo juegos de azar dañinos en sus propiedades. Otros indicadores como la duración, la frecuencia y la hora del día de los juegos de azar no siempre se utilizaron para informar su toma de decisiones.
Además del pago en lugar de la multa financiera, Greentube acordó publicar una declaración de hechos sobre el caso, permitir auditorías de terceros para garantizar el cumplimiento y reembolsar a la Comisión £8,789.86 para cubrir los costos relacionados con la investigación del caso.
Helen Vann, directora ejecutiva declaró: „El cumplimiento de las reglas de la Comisión destinadas a mantener a las personas seguras y libres de delitos relacionados con el juego no es opcional.“
„Siempre tomaremos medidas firmes contra aquellos operadores que no cumplan con los altos estándares que esperamos para los consumidores en Gran Bretaña.“
Fuente: Greentube Alderney Limited Public statement, Gambling Commission, 2 de diciembre de 2021
