Los perros guardianes dentro del gobierno australiano han expresado su preocupación por el nivel potencial de lavado de dinero que ocurre en los lugares de juego del país, específicamente a través de máquinas de póquer o tragamonedas.
Solo Nueva Gales del Sur tiene casi 100,000 máquinas tragamonedas y el investigador de juegos de Nueva Gales del Sur, David Byrne, dice que se podrían lavar cientos de millones de dólares cada año solo en el área de Sydney, con cifras a nivel nacional que probablemente superen los mil millones de dólares.
Reporters for The Age, The Sydney Morning Herald y 60 Minutes han proporcionado imágenes de CCTV de equipos de delincuentes muy organizados que utilizan máquinas tragamonedas para blanquear ganancias obtenidas ilícitamente en dinero „limpio“.
Un artículo de la SMH explica en detalle las dos técnicas principales utilizadas por los blanqueadores de dinero a las que han denominado el „método de alimentador“ y el „método de enlace“. En las imágenes de CCTV se capturaron múltiples casos de uso de tragamonedas para intercambiar dinero sucio, presumiblemente derivado de actividades del crimen organizado, por dinero limpio de los lugares de juego.
El método del alimentador de lavado de dinero de tragamonedas
El video de vigilancia capturó a un hombre insertando más de $25,000 en máquinas antes de procesar una sola apuesta de $1 y luego cobrar un boleto. Lleva el cupón a la caja del cajero y lo cambia por dinero en efectivo nuevo e imposible de rastrear.
Este método funciona en lugares grandes y pequeños utilizando cualquier número de operativos. Byrne dice que tiene una solución simple para poner bajo control este y otros esquemas de lavado basados en tragamonedas: tarjetas de juego sin efectivo.
El método de enlace
El otro método documentado en los videos se denominó „método de enlace“ porque los agentes usan tragamonedas con un bote vinculado para canalizar efectivo sucio y sacar efectivo limpio.
Los botes progresivos pequeños de área local se alimentan de una parte de cada apuesta realizada en todas las máquinas de la red vinculada. Si entra suficiente dinero en el bote, es casi seguro que se pagará. Todo lo que se necesita para estar seguro de que un miembro del sindicado será el que gane es mantener a otros jugadores fuera del banco de máquinas interconectadas hasta que se otorgue el bote.
Las tarjetas sin efectivo también evitarían este tipo de lavado de dinero porque los datos de los jugadores se asociarían con cada apuesta y cada retiro, además de quitar el anonimato que aprovechan los cambistas para lavar fondos con impunidad.
Byrn habló con el Herald en una rara entrevista pública en la que dijo, entre otras cosas, que las tarjetas sin efectivo „…negarían la capacidad de las personas para entrar con una bolsa de efectivo y poner $30,000 en una máquina.“
„Definitivamente es una disrupción si nada más y ayudaría en gran medida a reducir la frecuencia de este tipo de comportamiento.“
Problema generalizado en Nueva Gales del Sur
Según Byrne, los investigadores del departamento de juegos y licores de Nueva Gales del Sur supervisaron la actividad en clubes y pubs en las cuatro semanas posteriores al cierre de COVID-19 e identificaron 140 lugares y 130 jugadores individuales que estaban involucrados en lavado de dinero ilegal.
Byrne eludió el alcance y la gravedad del problema cuando le dijo al SMH: „Eso fue solo en el área metropolitana de Sydney y no en todo el paisaje de Nueva Gales del Sur. Estás hablando, en el peor de los casos, de explotación infantil, tráfico de personas, tráfico de armas de fuego y financiación del terrorismo; todos ellos se pueden empaquetar en la misma conversación que el lavado de dinero.“
A medida que Australia se enfrenta a la posibilidad de que los sindicatos del crimen organizado estén utilizando uno de los pasatiempos favoritos del país para lavar fondos ilícitos, Byrne señala que solo el 5,5% de los lugares máquinas tragamonedas han presentado informes de transacciones sospechosas con el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AusTRAC) que se remonta a principios de 2018.
En noviembre se informó que el presidente de Burswood Limited, la compañía que supervisaba las operaciones de Crown Perth en el estado adyacente de Victoria, donde se sospechaba un lavado de dinero a una escala mucho mayor, no asistió a una sola reunión del directorio de la compañía desde 2013 hasta 2016. El multimillonario australiano James Packer dijo a los comisionados en una rara entrevista pública que, en retrospectiva, debería haber asistido a esas reuniones o dimitir antes [de 2018], pero que „no hizo ninguna de las dos cosas.“
Se sospecha que cientos de millones de dólares de fondos ilícitos se canalizaron a cuentas de casinos de Crown a través de dos compañías a principios o mediados de la década de 2010; Riverbank Investments y Southbank. Las cuentas de Riverbank fueron congeladas en 2014 por Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) bajo sospecha de lavado de dinero.
Byrne quiere que los operadores más pequeños estén sujetos a los mismos niveles de escrutinio que los proveedores de juegos masivos como Crown Resorts y Star Entertainment Group.
Byrne dijo: „No creo que los clubes a los que van a cenar personas buenas y orientadas a la familia en Nueva Gales del Sur quieran que los clientes pasen junto a los delincuentes organizados que lavan dinero en efectivo. Creo que, según lo que estamos encontrando, los lugares con ‘tragamonedas’ definitivamente necesitan una llamada de atención.“
Las tarjetas sin efectivo son controvertidas
La solución propuesta de usar tarjetas sin efectivo para los juegos de azar no se aceptará fácilmente con la industria o incluso con algunos jugadores. El requisito de registrarse para obtener una tarjeta, realizar un seguimiento de los gastos de los jugadores y limitar el número y la cantidad de transacciones que pueden realizar las tarjetas son ideas que no les sientan bien a algunos.
Si bien las restricciones podrían ser útiles para ayudar a frenar el problema del juego, muchos jugadores preferirían mantener sus actividades en privado y libres de la posibilidad de que el gobierno pudiera imponer límites a sus apuestas como lo hacen otras organizaciones de bienestar social en otros países.
Fuente: $1 billion and counting: Investigator reveals size of poker machine crime, Sydney Morning Herald, 28 de noviembre de 2021
