La Comisión de Juego del Reino Unido ha reprendido a tres operadores con licencia local después de detectar serias debilidades en sus prácticas de responsabilidad social y contra el lavado de dinero, surgieron noticias esta semana.
El organismo de control dijo que ha revisado las licencias de juegos de azar en línea del Reino Unido en poder de BGO Entertainment Limited, GAN plc y NetBet Enterprises Limited, ya que las tres se fundaron para no haber hecho lo suficiente para mantener seguros a sus clientes y prevenir el posible lavado de dinero y gastos delictivos.
La Comisión de Juego reveló además que ha impuesto condiciones más estrictas a BGO y GAN y ha ordenado a las tres compañías mencionadas que fortalezcan sus políticas y procedimientos relacionados con el juego responsable y la prevención del lavado de dinero.
Las acciones del regulador son parte de un esfuerzo continuo para reducir los riesgos de sobreexposición al juego entre los británicos jóvenes y vulnerables y el uso de sitios web de juegos de azar para el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Las revisiones de la licencia
La Comisión de Juego del Reino Unido realizó revisiones de las actividades de las tres compañías para confirmar que violaron las reglas y regulaciones del Reino Unido en varias ocasiones distintas.
El regulador dijo que se descubrió que BGO no implementó políticas y procedimientos efectivos para los clientes que podrían haber mostrado signos de problemas con el juego en el período comprendido entre septiembre de 2018 y marzo de 2020.
Además, se descubrió que el operador de juegos de azar no implementó controles adecuados y efectivos contra el lavado de dinero entre septiembre de 2018 y julio de 2020.
En cuanto a GAN, se descubrió que no había cumplido con cuatro condiciones de licencia del Reino Unido relacionadas con la prestación socialmente responsable de servicios de juego en línea y la lucha contra el lavado de dinero. GAN, que es más conocido como proveedor de software de juegos de azar, posee una licencia de casino en línea remota de la Comisión de Juego del Reino Unido para la marca Reels Royale.
La Comisión de Juego dijo que, entre agosto de 2018 y septiembre de 2019, GAN no tenía prácticas efectivas contra el lavado de dinero, no mostraba advertencias de que el juego para menores de edad estaba prohibido en su sitio web y no tenía una guía adecuada de interacción con el cliente.
Y finalmente, se descubrió que NetBet no había cumplido con dos condiciones de su licencia de la Comisión de Juego. Entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, la compañía no examinó cuidadosamente la documentación de origen de los fondos proporcionada por varios clientes y no implementó políticas y prácticas efectivas de juego responsable.
Penaltis
Después de completar sus revisiones de las actividades de las tres empresas en el Reino Unido, el regulador local impuso condiciones de licencia más estrictas a dos de ellas, siendo las BGO y GAN.
Las condiciones adicionales de la licencia de BGO incluyen la realización de controles adicionales de responsabilidad social y contra el lavado de dinero en sus 250 clientes principales. Además, se ordenó a BGO pagar £2 millones para ayudar a implementar la Estrategia Nacional para Reducir los Daños por Juego.
A GAN también se le impusieron condiciones adicionales en su licencia, incluida la renovación continua de la efectividad e implementación de sus políticas y controles contra el lavado de dinero y responsabilidad social, y capacitación adicional para los titulares de licencias de administración personal y miembros del personal superior. También se ordenó a la compañía que destinara £146,000 a la Estrategia Nacional para Reducir los Daños en el Juego.
NetBet ha acordado introducir una serie de cambios en sus procesos y prácticas, que incluyen prestar más atención al tiempo de inicio de sesión de sus clientes durante las evaluaciones de clientes de juego responsable, límites automáticos a los jugadores que muestran signos tempranos de comportamiento problemático en el juego y ofrecer acceso a los clientes a una calculadora de asequibilidad.
El operador de juegos de azar en línea pagará £748,000 para respaldar la Estrategia Nacional para Reducir los Daños del Juego.
