Wirecard procesó dinero para al menos dos empresas de juego vinculadas a la mafia

La desacreditada firma alemana de pagos Wirecard había procesado pagos para una compañía de juegos de azar en línea maltesa que luego se descubrió que había lavado dinero para 'Ndrangheta, una de las organizaciones mafiosas más poderosas de Italia y Europa.

El Financial Times informa que el procesador de pagos procesó los pagos de CenturionBet hasta 2017. Ese año, el operador de juegos de apuestas en línea, con sede en Malta, fue acusado de mantener una relación comercial con una compañía controlada por miembros de 'Ndrangheta.

Se creía que CenturionBet había sido utilizado por delincuentes organizados para lavar millones de euros de ganancias delictivas fuera del país en una operación sofisticada.

El operador de juego en línea estaba vinculado al clan Arena, un poderoso grupo de la región italiana de Calabria que forma parte de 'Ndrangheta. Según documentos legales, las actividades del grupo incluyeron extorsión, juego ilegal y tráfico de drogas.

Además, el clan Arena estaba a cargo del centro de St. Anna para la rehabilitación social y la integración de refugiados, conocido por ser uno de los centros de migrantes más grandes de Europa. Se creía que el poderoso grupo de la mafia había desviado millones de euros destinados a proporcionar apoyo alimentario crítico para los migrantes que llegan del norte de África.

CenturionBet tuvo su licencia suspendida por la Autoridad de Juego de Malta en 2017, ya que las operaciones de la compañía se cerraron después de una importante operación antimafia en Italia que vio a más de 60 personas arrestadas y alrededor de 20 millones de euros incautados.

La caída de Wirecard

Wirecard pasó de ser la estrella de la tecnología financiera y el analista querido a admitir en junio que una gran parte de sus operaciones probablemente eran ficticias.

El 18 de junio, la compañía fue valorada en más de 14 mil millones de dólares. Una semana después, solicitó la insolvencia después de revelar que alrededor de 2 mil millones de dólares en dinero faltante le había dicho a sus auditores que habían estado en un par de bancos filipinos que probablemente nunca existieron.

Wirecard ahora se está investigando si utilizó ingresos ficticios para inflar sus ventas y engañar a sus inversores. El director ejecutivo de la compañía ha sido arrestado en Alemania por fraude, mientras que su director de operaciones ha huido del país.

Como empresa de procesamiento de pagos regulada, se le exigió a Wirecard que siguiera estrictas normas y reglamentos contra el lavado de dinero y que siempre informara las transacciones sospechosas a los organismos reguladores competentes. Según los documentos legales obtenidos por el Financial Times, Wirecard también transfirió fondos para otro operador de juegos de apuestas en línea con licencia de Malta que las autoridades italianas han nombrado para lavar grandes cantidades de dinero para grupos delictivos organizados.

Cabe señalar que Wirecard puede no haber sido consciente de que las compañías de juegos de azar a las que prestaba servicios estaban vinculadas a la mafia italiana. Un ex miembro del personal de Wirecard le dijo al Financial Times que después de que surgieron informes de vínculos de la mafia en la última compañía de juegos de azar en diferentes medios de comunicación, la empresa de procesamiento de pagos realizó una revisión de cumplimiento que el operador de juegos de azar aprobó «sobre la base de las garantías proporcionadas«.

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