El revisor del juego sueco lanza un nuevo sistema de informes sobre lavado de dinero

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Spelinspektionen presentará un nuevo sistema para informar y denunciar sospechas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo dentro de la industria sueca del juego regulado, reveló el propio regulador en un comunicado del viernes en su página web oficial.

El nuevo sistema de informes, goAML, reemplazará el actual sistema DAR que permite a los operadores con licencia local informar cualquier intento sospechoso de que la industria del juego local sea utilizada por organizaciones criminales para lavar los beneficios de sus delitos o financiar actividades relacionadas con el terrorismo.

Spelinspektionen dijo que el nuevo sistema tendrá como objetivo, entre otras cosas, aumentar la calidad del material reportado a la Policía Financiera de Suecia.

Según el esquema proporcionado por la autoridad de juego, los operadores de juego localmente licenciados podrán registrarse en el nuevo sistema del goAML a partir del 9 de diciembre de 2019. El registro está sujeto a la aprobación de la policía financiera sueca, pero el proceso no debería llevar más de dos días laborables.

Los operadores de juego registrados podrán comenzar a facilitar sus informes vía goAML a partir del 13 de enero de 2020. Las compañías todavía podrán enviar informes a través del sistema existente de DAR, pero Spelinspektionen apuntó que, si un informe se ha presentado vía uno de los dos sistemas, no necesitaría ser sometido al otro. El viejo sistema de reporte y denuncia cerrará el 1 de marzo de 2020.

El nuevo sistema de reporte tomará medidas enérgicas

Las noticias sobre el nuevo sistema que aceptará los informes para el dinero sospechoso y el financiamiento del terrorismo dentro de la industria de juego se producen en un momento en que Spelinspektionen está realizando un exhaustivo seguimiento sobre los pobres controles de lavado de dinero que ha podido ver en algunos de sus concesionarios.

A principios de este año, el regulador revocó la primera licencia de un operador de juegos de azar en virtud de la nueva ley de juegos de azar de Suecia, que entró en vigor el 1 de enero de 2019 y abrió el mercado local a operadores internacionales dispuestos a realizar actividades en un entorno regulado y controlado.

El operador afectado fue el grupo sueco Global Gaming, que opera una serie de marcas de juegos online, incluida su marca insignia Ninja Casino. Spelinspektionen revocó la licencia de la compañía después de descubrir debilidades y graves deficiencias en los controles contra el lavado de dinero y las prácticas de conocer a sus clientes de Global Gaming.

El operador de juego hizo varios intentos legales para anular la decisión de Spelinspektionen, pero en todas las ocasiones los tribunales dictaminaron a favor del regulador.

El mes pasado, Spelinspektionen pidió a las compañías de pagos online con sede en Suecia que dejasen de procesar dinero hacia y desde operadores de juegos de azar que no tienen licencia en el país, ya que cualquier acción de este tipo podría tener serias consecuencias para los clientes de juegos de azar locales y la industria regulada ya que podría ser utilizado para enmascarar actividades financieras ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En una carta dirigida a todos los proveedores de servicios de pagos online que prestan servicios al mercado sueco, el regulador del juego dijo que las compañías de pago que procesan dinero de juego no regulado podrían ser «culpables de violar» la nueva ley del juego de la nación escandinava.

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