La corte sueca reduce la multa por lavado de dinero a Casino Cosmopol

Un tribunal sueco ha reducido la multa impuesta el año pasado por lavado de dinero a Casino Cosmopol, pero dictaminó que Spelinspektionen (anteriormente Lotteriinspektionen) tenía razón al castigar al operador de casinos después de descubrir «fallos graves» en sus prácticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En una declaración en su página web oficial, el regulador del juego sueco anunció que el Tribunal Administrativo de Linköping también determinó que Casino Cosmopol había «cometido violaciones graves y sistemáticas» de las regulaciones de lavado de dinero de Suecia y que la compañía debía pagar una multa por esas violaciones.

El asunto llegó a los tribunales después de que Spelinspektionen, que se renombrara como Lotteriinspektionen a finales de año, cuando entró en vigor la nueva ley del juego de Suecia, impuso el diciembre pasado una multa de SEK8 millones (aproximadamente $814,000) a Casino Cosmopol, el negocio físico del operador estatal del juego sueco Svenska Spel.

El regulador del juego dijo en diciembre de 2018 que durante una revisión de las actividades de Casino Cosmopol, había descubierto múltiples deficiencias en los esfuerzos del operador de casinos para evitar que los delincuentes utilicen su negocio para lavar las ganancias de sus actos ilícitos.

Casino Cosmopol opera instalaciones de juego tradicionales en algunas de las ciudades más grandes de Suecia, como Estocolmo, Gotemburgo, Malmö y Sundsvall. El negocio de casinos de Svenska Spel se estableció en 1999 cuando el gobierno sueco ordenó al operador estatal crear cuatro casinos en cuatro ubicaciones clave.

El fallo del Tribunal Administrativo

Si bien el Tribunal Administrativo dictaminó que Casino Cosmopol efectivamente cometió deficiencias en sus prácticas contra el lavado de dinero, redujo la multa del operador de casinos de SEK8 millones a SEK3 millones (aproximadamente $305,000).

La decisión del tribunal fue motivada por la decisión de Casino Cosmopol de apelar la multa de Spelinspektionen. El operador de casinos dijo el año pasado que decidió apelar la decisión del regulador «principalmente porque consideramos que en esta situación la sanción no es proporcional« ya que el regulador no había emitido regulaciones claras contra el lavado de dinero y no había brindado orientación sobre cómo los operadores con licencia debeían gestionar los problemas de lavado de dinero.

Casino Cosmopol continuó diciendo que en todos los años que ha gestionado sus casinos tenía la creencia de que seguía estrictamente la legislación contra el lavado de dinero de Suecia monitoreando, revisando e informando sobre las transacciones sospechosas a los organismos gubernamentales competentes y capacitando a su personal sobre cómo actuar en casos de intento de lavado de dinero en cualquiera de los cuatro casinos de la compañía.

Spelinspektionen dijo el lunes que estaba revisando el fallo del Tribunal Administrativo y que estaba considerando la posibilidad de apelarlo.

Desde principios de año, el regulador del juego ha estado ocupado tras la reorganización del mercado del juego online de Suecia. Como se mencionó anteriormente, la nueva ley del juego de la nación entró en vigor el 1 de enero para abrir el mercado local a los operadores internacionales interesados en proporcionar sus servicios en un entorno regulado con licencias de Spelinspektionen.

El organismo regulador ha emitido múltiples multas en los primeros meses de juego regulado en el país, penalizando a los operadores por una serie de infracciones, incluidas las relacionadas con las reglas de oferta de bonificación de Suecia, prácticas de autoexclusión y prohibiciones sobre deportes juveniles.

Fuente: Sänkt sanktionsavgift för Casino Cosmopol desde luego i förvaltningsrätten, Spelinspektionen.se

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