Ninja Casino pierde la licencia sueca por deficiencias con la AML y KYC

Spelinspektionen, la autoridad sueca del juego, ha roto su acuerdo con un importante casino en la industria regulada local del juego por internet por las numerosas deficiencias contra el lavado de dinero y otras infracciones.

En una declaración del día de ayer, el regulador anunció que revocó la licencia operativa de SafeEnt Limited, el operador de los casinos online NinjaCasino.com y Spellandet.com, después de detectar múltiples violaciones de la revisada ley del juego de Suecia, que entró en vigor el 1 de enero de 2019.

SafeEnt es una subsidiaria de Global Gaming, una compañía de juegos de azar online que proviene de Suecia. El año pasado, Global Gaming obtuvo el primer lugar en la lista Sweden Technology Fast 50 de Deloitte para las empresas de tecnología con más rápido crecimiento en el país. Registró un crecimiento de casi el 100,000% de sus ingresos durante un período de cuatro años.

Infracciones de SafeEnt

Ninja Casino, que no requiere que un jugador registre una cuenta para poder jugar, ha gozado de gran popularidad entre los clientes de juego suecos. Según el informe de Spelinspektionen, su empresa matriz, SafeEnt, ha violado diferentes disposiciones de las regulaciones del juego de Suecia en numerosas ocasiones.

Durante una revisión de las operaciones suecas de SafeEnt, el regulador detectó “graves deficiencias” en la forma en que la compañía prestaba sus servicios a los clientes locales de juego, incluidos los relacionados con el juego responsable y el lavado de dinero.

Spelinspektionen descubrió que SafeEnt y sus marcas han permitido a los jugadores gastar de forma incontrolada enormes cantidades de dinero. La autoridad señaló casos en que los clientes pudieron apostar más allá de sus límites de depósito autoimpuestos.

Spelinspektionen también ha criticado a SafeEnt por los fallos relacionadas con sus obligaciones como licenciatario para implementar herramientas eficaces contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El regulador sueco del juego dijo en su informe que su revisión ha demostrado “deficiencias graves y sistemáticas” en la evaluación de riesgos del operador y en KYC (en español, el programa Conoce a Tu Cliente).

Las noticias sobre las deficiencias contra el lavado de dinero de SafeEnt se producen poco después de que Spelinspektionen anunciara que se había unido a otros 15 comités de vigilancia y autoridades suecas para desarrollar conjuntamente una estrategia para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Last but not least, the regulatory body said that SafeEnt has been found to have offered bonuses to customers on more than one occasion and has even made bonus offers for lotteries, a type of product it was not licensed to provide in the Swedish gaming market. Here it is important to note that under Swedish law, licensed operators are only allowed to treat gamblers to a single bonus offer upon the opening an account.

El castigo a SafeEnt

Como se mencionó anteriormente, la gravedad de las infracciones de SafeEnt ha llevado a Spelinspektionen a revocar la licencia del operador. La decisión tiene un efecto inmediato ya que “los clientes existentes y potenciales de la compañía podrían verse afectados de forma negativa”, si se permite que sus casinos con licencia local sigan operando, dijo el regulador en su comunicado.

En el informe también se puede leer que SafeEnt ha presentado a Spelinspektionen las medidas que pretende implementar para hacer que su negocio cumpla con las regulaciones suecas, pero la autoridad dice que considera que esas medidas son insuficientes y que cree que la compañía “no entiende las partes importantes de las regulaciones” que rigen el espacio sueco del juego online.

La revocación de la licencia de SafeEnt fue la última de una serie de recientes acciones regulatorias emprendidas por Spelinspektionen para castigar a los licenciatarios que cometen errores. A principios de este mes, el regulador impuso sendas multas de SEK14 millones a los operadores de juego online Betway y Mandalorian por violar de la regla de oferta única de bonos.

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