La Autoridad Danesa del Juego lanza una nueva iniciativa de AML

Spillemyndigheden lanza una nueva herramienta de denuncia como arma en su batalla contra el uso de la industria del juego como herramienta para el lavado de dinero

Spillemyndigheden, la Autoridad Danesa del Juego, anunció el jueves el lanzamiento oficial de un programa de denuncia que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero dentro de la industria regulada del juego de la nación.

La nueva herramienta permite a las personas empleadas en operadores de juego con licencia local reportar violaciones o posibles violaciones de las leyes de Dinamarca contra el lavado de dinero que tienen lugar en sus compañías.

Para ayudar a los empleados de la industria del juego a denunciar tales violaciones o presuntas violaciones, Spillemyndigheden ha añadido un formulario de contacto que se puede encontrar en el menú “Contacto” de su página oficial. Una persona empleada en la industria del juego local puede usar el formulario para enviar “un informe anónimo y encriptado” al regulador.

En un mensaje en su página web, la Autoridad Danesa del Juego dijo el jueves que llevaría a cabo una evaluación legal de cada uno de los informes que reciba para determinar qué acciones adicionales deben tomarse.

Las noticias sobre la nueva medida del regulador danés contra el lavado de dinero se producen poco después de que su contraparte en el Reino Unido, la Comisión del Juego del Reino Unido, impusiera una multa de £4.5 millones a cuatro de sus licenciatarios por repetidos fallos en la implementación de medidas efectivas para la prevención del lavado de dinero. InTouch Games Limited, Betit Operations Limited, MT Secure Trade y BestBet Limited fueron las cuatro compañías que fueron castigadas durante la última ola de medidas regulatorias llevadas a cabo por el regulador del juego del Reino Unido.

La Autoridad Danesa del Juego intensifica las medidas contra el lavado de dinero

La Autoridad Danesa del Juego es el regulador encargado de supervisar cómo se implementan las herramientas y medidas de seguridad contra el lavado de dinero en la industria del juego. El regulador supervisa las apuestas físicas y online y a los operadores de casino físicos y online que prestan sus servicios en el país o que están establecidos en el país pero prestan sus servicios fuera de Dinamarca, y monitorean sus operaciones de cerca para detectar posibles violaciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero.

En su informe anual para 2018, Spillemyndigheden dijo que ha iniciado dos proyectos adicionales para fortalecer sus políticas de monitoreo en relación con el uso potencial de la industria del juego para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El primer proyecto consiste en recopilar datos organizativos de las compañías de juego online con licencia local con el fin de identificar cómo los titulares de licencias individuales “cumplen con sus responsabilidades para combatir el lavado de dinero”.

El segundo proyecto tiene que ver con la provisión de servicios físicos y las herramientas y salvaguardias que los operadores de las instalaciones de apuestas minoristas y los casinos físicos han implementado para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Se espera que ambos proyectos se completen este año y formen parte de una estrategia más amplia de Dinamarca para incrementar la batalla contra el lavado de dinero y el uso de diversos sectores, incluido el juego, para facilitar los delitos financieros dentro del país.

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