El gobierno de la Columbia Británica y la Unidad Combinada de Fuerzas Especiales de Aplicación de la provincia, conocida por su lucha contra actividades del crimen organizado local, han unido sus fuerzas para investigar, combatir el lavado de dinero y el juego ilegal en las salas de juego locales.
El anuncio del Equipo de Investigación Conjunta del Juego Ilegal lo han hecho público Michael de Jong, el Ministro de Finanzas de la Columbia Británica, el Director de Operaciones de CFSEU-BC (Combined Forces Special Enforcement Unit) Kevin Hackett y el Procurador General Mike Morris. Entre otras cosas, el citado equipo centrará su atención en prevenir que las personas con lazos criminales recurran a los casinos locales y a otros locales de juego para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Además, los miembros del Equipo de Investigación Conjunta del Juego Ilegal también deberán de informar sobre cómo actúan los proveedores de juegos de azar en la identificación y comunicación de juego sospechoso y otras transacciones financieras que se realicen en sus salas.
Este nuevo equipo de investigación conjunta, más adelante se dividirá en dos equipos diferentes, cada uno compuesto de un total de 22 miembros de aplicación de ley y cuatro investigadores procedentes de la división de Política de Juego y Aplicación del Ministerio de Finanzas de la Columbia Británica. Los jefes de policía y miembros de los departamentos municipales supervisarán su trabajo y el progreso en la lucha contra el lavado de dinero en los casinos provinciales.
La unidad será financiada por la British Columbia Lottery Corporation y el gobierno de Canadá. El equipo estará financiado por los próximos cinco años y tanto el gobierno local como la CFSEU-BC revisarán su actividad y decidirán si deben seguir financiándolos o no después de este período inicial.
La puesta en marcha del equipo conjunto se produce como parte de la Fase 3 de la estrategia contra el lavado de dinero anunciado por representantes de la Columbia Británica hace cinco años. El principal objetivo de la estrategia es evitar transacciones ilegales de dinero en la provincia y asegurar que el dinero que permanezca se produzca únicamente de operaciones lícitas.
Al comentar este último anuncio, el Sr. de Jong dijo que la industria del juego en la Columbia Británica ha estado creciendo rápidamente en los últimos años y es su responsabilidad asegurarse de que las salas de juego se gestionan «de una manera segura y responsable«.
El Sr. Morris dijo que lo que están poniendo en marcha es una importante iniciativa dirigida a la protección civil y a la conservación de la integridad de la industria del juego local.
Por último, pero no menos importante, el Sr. Hackett señaló que el principal objetivo del Equipo de Investigación Conjunta del Juego Ilegal es proporcionar «una dedicada, integrada y coordinada» respuesta a las actividades de juego ilegales en la Columbia Británica, prestando especial atención a las bandas locales y al crimen organizado más desarrollado.
