Paddy Power pagará £280,000 por su pobre actuación contra el lavado de dinero y los controles de responsabilidad social

El operador de juegos de azar Paddy Power ha aceptado voluntariamente implementar ciertas mejoras en sus procesos contra el lavado de dinero, las prácticas de responsabilidad social y además, pagar el importe de £280,000 a una causa socialmente responsable después de no prevenir que ciertas actividades delictivas sucedieran en sus casas de apuestas y de no proteger a clientes de juego vulnerables.

El anuncio se produjo después de que la Comisión del Juego de Reino Unido haya investigado y encontrado graves deficiencias en la política de Paddy Power contra el blanqueo de dinero y sus prácticas de responsabilidad social. La investigación se centró en tres casos particulares en el periodo entre 2014-2015, en el que el operador de juego aparentemente realizó un control insuficiente contra el lavado de dinero y fracasó en la forma de gestionar a sus clientes con problemas con el juego.

El primer caso, se produjo en 2014, Paddy Power prestó la debida atención a un cliente de una de sus casas de apuestas, que mostraba graves síntomas de adicción a los juegos de azar, sólo después de que la persona hubiera perdido su casa y todo contacto con su familia.

En el segundo caso, un cliente de juego en otra casa de apuestas de Paddy Power utilizó las máquinas de juego para el lavado de billetes de bancos escoceses. La jugadora introducía los billetes del banco en los dispositivos y luego pedía que se le pagará a través de tarjeta de débito. Los miembros del personal informaron sobre este cliente a sus superiores, pero ninguno de ellos lo notificó al Oficial de Reporte del Lavado de Dinero hasta que quedó claro que la jugadora estaba siendo investigada por la policía escocesa.

La tercera instancia involucró a Marcos Cooney, quien fue declarado culpable por fraude en 2015. Parece ser que el Sr. Cooney robó más de £250,000 de un total de seis de sus clientes en dos de los bancos para los que había trabajado y que gastó gran parte de este dinero jugando online en Paddy Power. El operador de juegos de azar confirmó que el Sr. Cooney abrió una cuenta con ellos en abril de 2014 y que el nivel de su gasto manifestaba la necesidad de “abrir diligencias”, sin embargo, esto no sucedió hasta cinco meses después.

A raíz de las conclusiones de la Comisión del Juego de Reino Unido, Paddy Power ha accedido a que un tercero lleve a cabo la revisión de sus prácticas contra el lavado de dinero y los controles de responsabilidad social. Además, el operador de juegos de azar se ha comprometido a pagar la cantidad de £280,000 a una causa socialmente responsable. El dinero a pagar representa las ganancias que la compañía habría ganado con los tres clientes antes mencionados.

Paddy Power también ha accedido a la publicación del estado de sus cuentas por parte de la Comisión del Juego de Reino Unido con el fin de colaborar estrechamente con la industria y el público en general. También, la compañía de juego va a pagar la cantidad de £27,250 para cubrir los costes de los procesos regulatorios relacionados con la investigación de la causa.

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